Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Aalborg DH A/S
Baggrund:
Bestyrelsen indkalder hermed selskabets ejere, med behørigt vedtægtsmæs-sigt varsel, til ekstraordinær generalforsamling med følgende formål:
- Vedtægtsændring i punkt 5.1, da antallet af bestyrelsesmedlemmer skal nedbringes fra 5-7 medlemmer til 3 medlemmer.
Tid og sted:
Generalforsamlingen afholdes i Gigantium, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst tirsdag den 19.04.2011 kl. 17.00.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår advokat Rune Hyllested
2. Bestyrelsens beretning om baggrunden for ændring af antallet af besty-relsesmedlemmer.
3. Afstemning vedrørende vedtægtsændring af punkt 5.1, således antallet af bestyrelsesmedlemmer nedbringes til 3 medlemmer. Anette Klarskov og Johnnie Aabo Sørensen udtræder samtidig af bestyrelsen således, at bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling består af:
Bjarne Brath
Mads Kringelbach
Mads Peter Veiby
4. Evt.
Øvrig information:
Ifølge vedtægternes § 8.6. skal man for at kunne møde på generalforsamlin-gen skriftligt anmelde sin deltagelse senest 3 dage før generalforsamlingen. Anmeldelse kan ske på
aml@aalborgdh.dk eller ved almindelig post til oven-nævnte adresse.
Vel mødt!
Bestyrelsen i Aalborg DH A/S